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银行贷款需要走账的,有什么风险(银行贷款需要走第三方账户,第三方需要提供身份证)
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银行*需要走账的,有什么风险
如果金融企业的老板是要求员工提供*为公司走账使用,那么就最好不要办理.
如果老板要求员工提供*仅仅是为了走流水,那么本身还没有什么太大的问题,但是,一些金融企业特别是互联网金融平台要求员工提供*可能就不仅仅是走流水那么简单,可能里面涉及到弄虚作假甚至违法犯罪,那么你的*可能就会成为犯罪的渠道和方式.
一是收取违法收益或者利益.一些金融企业特别是互联网金融平台在*时会收取额外的费用甚至*,而这些额外的费用和高利是没有通过正常的途径收取的,而是以个人*的方式收取的,那么,你的*可能就会成为收取违法收益的工具.
二是进行行贿受贿转账之用.有的金融企业在经营管理过程中会出于各种目的进行行贿或者受贿违法活动,由于行贿受贿手段更加隐蔽,所以不能用行贿者或者受贿者自己的名字,这样就会通过第三人的*作为媒介把行贿的钱打到收款人的账号之上;同样的道理是受贿也可能会通过第三方的*受贿.那么,你的*可能就会成为行贿受贿的犯罪工具.
三是被利用*收钱之用.近几年来,各种*已经成为来打的重点,而有一些所谓的金融企业,特别是一些网络金融平台可能会参与一些有*嫌疑的业务,并有可能为犯罪分子提供结算服务,而在所有的*环节中最重要的是收钱环节,所以你的*可能会成为*犯收钱的工具.
四是可能会用于洗钱.常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域,但是所有的洗钱活动的核心环节是*的资金转移,有的洗钱人员通过多个*分散隐蔽洗钱行为,为反洗钱设置了障碍,有的钱来路不明通过*之间的资金转移洗白;有的通过几个*资金转移实现赃款转移.
五是通过你的*实现收入的转移,比如公司的钱通过你的钱转账变成一些人的个人收入,那么你站起来可能要承担**的责任.
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